反洗錢(qián)宣傳—案例篇（下）
來(lái)源：客戶(hù)服務(wù)中心 時(shí)間：2017-05-31
蘇州信托提示您：保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)。
今天，用7個(gè)現(xiàn)實(shí)案例教大家?guī)渍?，避免你不小心“被”洗錢(qián)！
P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)非法集資洗錢(qián)
情景：南京某公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假高息借款信息，引發(fā)大家上當(dāng)受騙，將獲取的資金用于個(gè)人消費(fèi)，并攜款而逃。
對(duì)策：在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或創(chuàng)業(yè)融資的時(shí)候，一定要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)！
利用網(wǎng)銀盜取個(gè)人資金
情景：北京大學(xué)生陳某收到辦理高額信用卡短信，需提供本人身份信息，并在指定銀行存入資金。犯罪分子注冊(cè)網(wǎng)銀，利用得到的身份信息將資金轉(zhuǎn)走，完成洗錢(qián)。
對(duì)策：不能向任何人隨意曝露個(gè)人身份信息。
假客服電信詐騙
情景：內(nèi)蒙一市民接到假冒客服電話(huà)，告知資金理財(cái)賬戶(hù)存在安全隱患，需將錢(qián)轉(zhuǎn)移到“安全賬戶(hù)”，按照客服指示完成匯款，詐騙分子隨即將錢(qián)取走。
對(duì)策：應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷，撥打全國(guó)統(tǒng)一的客服熱線(xiàn)進(jìn)行咨詢(xún)。
出售信用卡的洗錢(qián)陷阱
情景：銀川某女孩輕信身邊的朋友，把身份證給朋友代辦業(yè)務(wù)，不料朋友利用其身份證件辦理信用卡，然后將把信用卡賣(mài)給非法機(jī)構(gòu)洗錢(qián)。
對(duì)策：不要因“朋友需要”、“不好意思拒絕”等原因的“幫忙”，而出租出借自己的身份證。
地下錢(qián)莊匯款的煩惱
情景：身在東南亞的張先生通過(guò)地下錢(qián)莊向國(guó)內(nèi)匯款（費(fèi)用低），然而對(duì)方卻沒(méi)有收到錢(qián)，最后得知地下錢(qián)莊老板攜款而逃。
對(duì)策：貪小便宜吃大虧，選擇正規(guī)商業(yè)銀行是關(guān)鍵。
受賄官員的網(wǎng)店生意
情景：浙江某官員利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益，其家人用受賄贓款買(mǎi)房置業(yè)。經(jīng)舉報(bào)，其家人構(gòu)成洗錢(qián)罪。
對(duì)策：消費(fèi)時(shí)要搞清楚資金來(lái)源，杜絕洗錢(qián)行為。
警惕以“洗錢(qián)”為名的詐騙
情景：山東一個(gè)體老板接到電話(huà)謊稱(chēng)公安民警，通知有要退回的法院傳票，利用其急切洗白心情，主動(dòng)幫其轉(zhuǎn)接“檢察院”，再進(jìn)行詐騙。
對(duì)策：銀行、公安局、檢察院等部門(mén)電話(huà)不能轉(zhuǎn)接，遇到可疑電話(huà)，可直接報(bào)警。
今天，用7個(gè)現(xiàn)實(shí)案例教大家?guī)渍?，避免你不小心“被”洗錢(qián)！
P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)非法集資洗錢(qián)
情景：南京某公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假高息借款信息，引發(fā)大家上當(dāng)受騙，將獲取的資金用于個(gè)人消費(fèi)，并攜款而逃。
對(duì)策：在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或創(chuàng)業(yè)融資的時(shí)候，一定要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)！
利用網(wǎng)銀盜取個(gè)人資金
情景：北京大學(xué)生陳某收到辦理高額信用卡短信，需提供本人身份信息，并在指定銀行存入資金。犯罪分子注冊(cè)網(wǎng)銀，利用得到的身份信息將資金轉(zhuǎn)走，完成洗錢(qián)。
對(duì)策：不能向任何人隨意曝露個(gè)人身份信息。
假客服電信詐騙
情景：內(nèi)蒙一市民接到假冒客服電話(huà)，告知資金理財(cái)賬戶(hù)存在安全隱患，需將錢(qián)轉(zhuǎn)移到“安全賬戶(hù)”，按照客服指示完成匯款，詐騙分子隨即將錢(qián)取走。
對(duì)策：應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷，撥打全國(guó)統(tǒng)一的客服熱線(xiàn)進(jìn)行咨詢(xún)。
出售信用卡的洗錢(qián)陷阱
情景：銀川某女孩輕信身邊的朋友，把身份證給朋友代辦業(yè)務(wù)，不料朋友利用其身份證件辦理信用卡，然后將把信用卡賣(mài)給非法機(jī)構(gòu)洗錢(qián)。
對(duì)策：不要因“朋友需要”、“不好意思拒絕”等原因的“幫忙”，而出租出借自己的身份證。
地下錢(qián)莊匯款的煩惱
情景：身在東南亞的張先生通過(guò)地下錢(qián)莊向國(guó)內(nèi)匯款（費(fèi)用低），然而對(duì)方卻沒(méi)有收到錢(qián)，最后得知地下錢(qián)莊老板攜款而逃。
對(duì)策：貪小便宜吃大虧，選擇正規(guī)商業(yè)銀行是關(guān)鍵。
受賄官員的網(wǎng)店生意
情景：浙江某官員利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益，其家人用受賄贓款買(mǎi)房置業(yè)。經(jīng)舉報(bào)，其家人構(gòu)成洗錢(qián)罪。
對(duì)策：消費(fèi)時(shí)要搞清楚資金來(lái)源，杜絕洗錢(qián)行為。
警惕以“洗錢(qián)”為名的詐騙
情景：山東一個(gè)體老板接到電話(huà)謊稱(chēng)公安民警，通知有要退回的法院傳票，利用其急切洗白心情，主動(dòng)幫其轉(zhuǎn)接“檢察院”，再進(jìn)行詐騙。
對(duì)策：銀行、公安局、檢察院等部門(mén)電話(huà)不能轉(zhuǎn)接，遇到可疑電話(huà)，可直接報(bào)警。